株主総会資料

当社の第32回定時株主総会招集ご通知は、2024年6月7日に発送いたしました。当ウェブサイトでは、早期情報提供の観点から発送前より開示しております。

開催概要

• 開催日 2024年6月27日(木曜日)
• 開始時刻 午前10時00分
• 開催場所 東京都千代田区九段北一丁目８番10号　住友不動産九段ビル　ベルサール九段３Ｆホール

報告事項

1. 第32期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第32期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

• 第１号議案　剰余金の処分の件
• 第２号議案　取締役12名選任の件
• 第３号議案　監査役３名選任の件
• 第４号議案　取締役の報酬等の額改定の件
• 第５号議案　取締役（業務執行取締役に限る。）に対する譲渡制限付株式報酬付与のための報酬決定の件

関連書類

• 招集ご通知　[1.35MB]

• 「第32回定時株主総会招集のご通知」の一部修正について[121KB]

• 決議ご通知　[213MB]

• 臨時報告書(議決権行使状況)　[18KB]

• （※）電子提供措置事項のうち、「会社の新株予約権等に関する事項」、「会社の体制及び方針」、「連結持分変動計算書」、「連結注記表」「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従いまして、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。省略した内容は、以下のリンク先からご覧になれます。
  第32回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）[471KB]
  
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